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上述犯罪嫌疑人通过层层倒卖公民信息4万余条

文字:[大][中][小] 2019-09-23    浏览次数:    

  在全国开展的“2019净网”行动中,夷陵区公安局网安民警拓宽思路,从以往刑侦部门破获的相关案件中梳理信息,获取案件线索。民警夜以继日,通过分析、关联、寻网跟踪等不懈努力,在该局2019年初破获的一起电信诈骗案中突破端倪,一举破获隐匿在案件背后的特大侵犯公民个人信息案,成功抓获5名犯罪嫌疑人,现场扣押作案笔记本电脑5台、手机二十余部和存有大量移动数据终端及相关笔记、资料等,涉案金额达百余万元。

  今年4月,夷陵网安民警在协助刑侦大队侦办湖北省公安厅指定管辖的“陈某等人诈骗案”时,发现诈骗嫌疑人陈某通过QQ购买了几万条公民个人信息用以实施贷款类诈骗,造成群众经济损失逾百万元。网安民警遂对该案中陈某获取公民个人信息的渠道产生怀疑,推断陈某背后可能存在一条复杂的贩卖公民个人信息利益链条和犯罪团伙。通过对相关线索细致分析、巡线追踪,果然发现该诈骗案疑似多个遍布全国各地的非法倒卖公民个人信息来源上家。

  经过调查发现,位于湖北恩施州的犯罪嫌疑人陈某为实施诈骗,长期向厦门的熊某及其丈夫来某购买个人信息。同时发现同住厦门的犯罪嫌疑人周某也是购买人之一,而熊某夫妇购买个人信息的上家为张某,张某在北京成立了名为广告传媒空壳公司,张委托广州某科技公司员工唐某制作网络贷款网站,实为搜集公民信息的钓鱼网站,并被公司推广投放至百度、腾讯具影响力的广告平台。

  唐某与张某系合作关系,其利用公司职务在某平台上构建广告网站,以虚假网络贷款为内容,诱骗用户留下包括姓名、电话、身份证号、地址、申请额度等个人信息,并将用户数据打包上传至后台。唐某为犯罪嫌疑人张某提供了该网站的管理权限,允许其下载后台数据,张某将获取到的公民个人信息在网上以高价进行售卖,以此非法获得高额利益,最终信息被二次转卖至陈某,用于实施电信诈骗。经查证,上述犯罪嫌疑人通过层层倒卖公民信息4万余条,非法获利164万余元。

  警方经过长期的综合布局与缜密的分析研判,最终确认犯罪嫌疑人位于北京、厦门、恩施等地的常据窝点,鉴于该案涉案人员较多,分布地域广,购买公民个人信息的中间商及下线有多人且分布于全国各地,夷陵区公安局决定多警种联合作战,兵分三路赶赴北京、广州、厦门进行窝点蹲守,时机成熟,三箭齐发。凌晨5点趁犯罪嫌疑人熟睡之际,迅速出击一网打尽,目前该案已移送起诉。

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